Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda oğul Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurt dışındaki yat şirketine yapılan 12 adet para transferinin detayları ortaya çıktı.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun Macaristan’da kurulan yat firmasına gönderilen yüksek meblağlar tarih tarih MASAK raporunda belirtilmiş.

Kara para aklama faaliyeti şüphesiyle soruşturma dosyasına giren MASAK raporuna göre, Mehmet Selim İmamoğlu adına Hırvatistan’da kurulan “Tectum Investments D.O.O.” adlı şirkete, Mart 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında 12 seferde 637 bin 106 Euro aktarılmış.

PARA AKIŞI 14 AY SÜRMÜŞ

Yapılan incelemede, para transferlerinin düzenli olmadığı fakat bazı kümelenmeler olduğu saptandı. 2023’ün Ağustos, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında birden fazla transferi yapıldığı görüldü.

İlk para transferi Mart 2023 ile sonraki transfer Ağustos 2023 arasında önemli boşluk bulunması dikkat çekti.

En büyük tek seferli para transferi Mart 2023’teki ilk transfer olan 110 bin Euro’luk rakam.

Para transferlerinin genellikle 44 bin Euro ile 55 bin Euro arasında değiştiği, son transferin 29 bin 500 Euro olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Listelenen son para transferi Mayıs 2024 tarihli.

HİÇBİR TİCARİ AÇIKLAMA YOK.. FREE TRANSFER YAZILMIŞ

Para transferleri “Serbest Transfer” (Free transfer) ve “Hesap Transferi” olarak açıklanmış. Bankacılık sisteminde belirli ticari veya hizmetle ilgili açıklaması olmayan transferi ifade eden bu durumun mali soruşturmalarda soru işaretleri oluşturduğu değerlendiriliyor.

Bu kadar büyük meblağın “Serbest transfer” adı altında gerçekleştirilmesi durumunda, fonların niteliğinin başka yerde açıkça belgelenmesi talep edilebiliyor.

İşte o para transferleri:

30.03.2023: 110.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)

• 01.08.2023: 44.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)

• 02.08.2023: 44.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)

• 11.08.2023: 55.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)

• 14.08.2023: 55.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)

• 18.10.2023: 50.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)

• 19.10.2023: 50.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)

• 20.11.2023: 49.842,00 EUR (F=HESABA TRANSFER)

• 21.11.2023: 49.842,00 EUR (F=HESABA TRANSFER)

• 19.12.2023: 49.961,00 EUR (F=HESAP TRANSFERİ)

• 20.12.2023: 49.961,00 EUR (F=HESAP TRANSFERİ)

• 29.05.2024: 29.500,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER)

•